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CNBV advierte de 53 empresas que captan recursos sin permiso

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó 14 entidades más que no están autorizadas para captar recursos del público ahorrador, por lo que suman ya 53 instituciones de este tipo sobre las cuales el organismo ha emitido una alerta con el fin de proteger el patrimonio de la población.

La CNBV detalló que las empresas detectadas y que no forman parte del Sistema Financiero Mexicano, no están supervisadas por la CNBV ni cuentan con autorización para captar recursos del público son: Servicios Integrales de Apoyo Mutuo, Sofom E.N.R. y/o Financiera Comercial y Agropecuaria, con domicilio en el estado de Oaxaca.

Soluciones Coyotepetl, Sofom E.N.R; Grupo Uharma de México, E.N.R. con domicilio en Oaxaca; Caja Solidaria La Mixteca; Caja Solidaria XU’UN ÑUU, las tres entidades con domicilio también en esa entidad.

Caja Solidaria Villa de Jerez y Caja Solidaria Cerro De La Bufa, ambas con ubicación en el estado de Zacatecas; Caja Cerro del Tepeyac de Ahorro y Préstamo y Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Cuxtitali, las dos con domicilio en Chiapas.

Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez y Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo La Santa Veracruz, ubicadas en Jalisco; Caja Solidaria Coliman, en el estado de Colima; Instituto de Banca y Ahorro, en el estado de Guanajuato; y RYM Capital Corporation, Sofom E.N.R. y/o RYMCAPITAL LLC, con domicilio en Jalisco.

Así, la CNBV subrayó que ninguna de estas empresas puede captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.

Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.

Además, recordó que otras empresas sobre las que la CNBV ha emitido alertas previamente que tampoco cuentan con autorización para captar recursos ni se encuentran supervisadas son: Antares Capital Management y Abastecedor Agrícola e Industrial, con domicilio en el Distrito Federal.

WI Capital, WI Cambios y WI Consultores, las tres con domicilio en Guadalajara, Jalisco; Crédito Más, que se ostenta como Crecicuentas, ubicada en Mérida, Yucatán; Boston Merchant Consulting México, en Monterrey, Nuevo León; Interbanc, en el Distrito Federal.

Caja Progresa, con domicilio en Dolores Hidalgo, Guanajuato, sin relación con Caja Progressa, ubicada en la calle de Francisco I. Madero 103, Celaya, Guanajuato y que fue autorizada por la CNBV para constituirse como Sociedad Financiera Popular el 3 de octubre de 2008 y está supervisada de manera auxiliar por la Federación Fortaleza Social.

Financiera del Pueblo, también conocida como La Moneda del Pueblo, con domicilio en Oaxaca, Oaxaca; Soluciones Económicas de la Península, en Querétaro; Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, también conocido como ‘OPAC (Operando’Ayudando’Creciendo)’, en Quintana Roo; Burcap, con domicilio en Puebla, Puebla.

Además de Desarrollos Inmobiliarios Yusana, Comercializadora Servicios y Valor (Ivverbien), Administrativos IG (Inverglobal Financiera); Servicios y Bienes Comerciales Empresarial (Sybce); y Cobirmex, todas detectadas en Puebla, Puebla.

Market Traders Institute, Consultoría Especializada en Mercados (Master Field Consultants Limited), Tu Casa Express, De Vere & Partners, Hampton Consulting Group, con domicilio las cinco en el Distrito Federal.

Financiera Increfin, en Oaxaca, Oaxaca; FGI LLC en el Distrito Federal; Comsbra y Grupo Inmobiliario Verhome con el nombre comercial de Invergroup, ambas con domicilio en Puebla, Puebla.

MXBK Group también conocido como Mexbank y Mexbank Financiera, ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán; W.M. Advisors, con domicilio en el Distrito Federal; Yakey MX, en Tlalnepantla, estado de México; InverBan (Inverban), en León, Guanajuato, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León.

Sues Consultores y Asociados (Grupo Sues), en el Distrito Federal; Capital Institute (Capitalbank) en Tijuana, Baja California; Impulsa Zion (Inverzion), en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato; Forex.com, en el Distrito Federal.

MexForex en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán; Construcciones Mauri (Sitma, Grupo Inmobiliario) en el Distrito Federal y Puebla, Puebla; Fondos de Inversión DOT Fondos, con domicilio en el Distrito Federal; y Sarofin, ubicada en Oaxaca, Oaxaca. (Con información de Agencias/MVC).

Fuente: El Financiero, Finanzas, p. 7.
Publicada: 26 de julio de 2011.

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