Gobierno Notas

Publicará Hacienda listado de personas y empresas ligadas con el narcotráfico

Quienes estén incluidos no tendrán acceso a servicios financieros, advierte Videgaray

México impondrá sanciones financieras a personas o empresas vinculadas con cárteles del narcotráfico, para lo cual se apoyará en los listados de Naciones Unidas y Estados Unidos, informó este sábado en esta capital el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

México empezará en los próximos días a bloquear por primera vez el acceso a servicios financieros a personas y empresas señaladas por autoridades de Estados Unidos y organismos internacionales de estar relacionadas con el tráfico de drogas, para lo cual elaborará una lista propia y usará también las de entidades como Naciones Unidas o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció Videgaray.

Tenemos ya la facultad y tenemos ya el acuerdo con Estados Unidos y en los próximos días vamos a emitir la lista mexicana, para la cual contamos con facultades de adoptar las listas de Naciones Unidas y de Estados Unidos, explicó Videgaray en conferencia de prensa.

Todo el que esté incluido en la nueva lista mexicana estará impedido para realizar operaciones con bancos, casas de bolsa o cualquier otra institución del sistema financiero regulado por la Secretaría de Hacienda, precisó.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadunidense lleva años identificando a presuntos individuos y empresas relacionados con el narcotráfico en México y otros países. Ser incluido en la lista de la OFAC implica la prohibición de que entidades o individuos estadunidenses realicen cualquier tipo de transacción comercial con ellos.

Sin embargo, hasta ahora los mexicanos identificados por dicha oficina podían continuar sus operaciones en México, situación que está a punto de terminar con el acuerdo alcanzado esta semana por Videgaray y el secretario del Tesoro, Jack Lew, en una reunión el jueves, con motivo de la cita de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington.

A raíz de la reforma financiera, por primera vez la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de hacer, primero, sus propias identificaciones en este sentido; es decir, de emitir una lista y que ésta impida a cualquier institución de carácter financiero hacer transacciones con estas personas”, explicó.

Detalló que la ley igualmente faculta a México a hacer propias las listas de organismos multilaterales, particularmente la lista de Naciones Unidas, que tiene que ver con el financiamiento al terrorismo, y las listas de este tipo como las que tiene la OFAC.

Esto quiere decir que a partir de ahora, y así se mantendrá de aquí en adelante, cualquier personas o empresa que aparezca en la lista de OFAC o en la lista de la ONU estará impedida para realizar operaciones con banco, casas de bolsas o cualquier institución del sistema financiero regulado por la Secretaría de Hacienda.

Videgaray anotó que este cambio permitirá tener una colaboración más eficaz con la ONU y el Departamento del Tesoro para tener un combate más oportuno contra la capacidad financiera de los narcotraficantes, además de investigaciones coordinadas.

Existe un número relevante de investigaciones conjuntas con Estados Unidos, además con el Departamento del Tesoro, el Servicio Interno de Rentas, y el Departamento de Justicia y la Oficina de Migración y Aduanas (ICE), menciónó.

Estas investigaciones conjuntas son importantes para atacar eficazmente lo que es indudablemente un fenómeno internacional y binacional vinculado con el crimen organizado y su financiamiento, manifestó.

Aunque la inclusión de nombres de las listas de OFAC no será mecánica, el funcionario mexicano señaló como objetivo de política lograr que la mayor parte de la lista, si no toda, pueda estar incluida en la que elaborará la secretaría que dirige.

Fuente: La Jornada

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ExpokNews

1 comentario

  • Muy interesante, sin embargo, me sorprende mucho que no se haga mención de las OSC en esta iniciativa…

    Saludos,

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