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Banco francés BNP Paribas pagará multa multimillonaria

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El banco francés BNP Paribas se declaró culpable de dos cargos penales y aceptó pagar una multa de 8.830 millones de dólares como parte de una investigación más amplia sobre acusaciones de que la entidad gala violó leyes de sanciones estadounidenses.

Un abogado de BNP compareció brevemente en un tribunal estatal de Nueva York, Estados Unidos, este lunes para responder a un cargo de falsificación de registros empresariales y un cargo de conspiración.

Uno de los fiscales declaró que BNP se implicó en “una conspiración a largo plazo, multijurisdiccional” en la que violó leyes de sanciones al facilitar transacciones que involucraron a Sudán, Cuba e Irán.

Fuente: Mundo Ejecutivo Express

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