Archive | 21 julio 2012

Sin poder, el oficial de cumplimiento en bancos

By on 21 julio 2012 in RSE

La figura de oficial de cumplimiento no ha dado los resultados que se esperan, ya que en los bancos aún no tienen la relevancia que se necesita para implementar políticas adecuadas antilavado de dinero, consideró Ramón García Gibson, copresidente del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). El exdirector [...]

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Un banco más podría estar involucrado en el lavado de dinero, advirtió la ASF

By on 21 julio 2012 in RSE

Aparte del HSBC en México, un banco nacional podría estar involucrado en el lavado de dinero, según un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fue hecho como parte de la revisión de la cuenta pública del 2010 en la cual por primera vez se auditó la supervisión y regulación en materia [...]

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