Investigan lavado de dinero en Cruz Azul
6 abril 2011
Le comento que las investigaciones hacendarias y judiciales que a nivel federal se realizan contra los hermanos Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas, así como a su cuñado Víctor Garcés Rojo se cierran, toda vez que el principal delito grave que pretende esconderse detrás de la disputa por el control de la Cooperativa Cruz Azul es el lavado de dinero por casi 960 millones de dólares al amparo de dobles contratos, publicidad, así como por la evasión del IVA, comisiones y seguros.
Desde hace algunas semanas los cooperativistas se cuestionan por qué Alfredo Álvarez Cuevas y su aliado Armando Valverde, quienes han ocupado de manera alternativa durante más de 20 años los consejos de Administración y Vigilancia así como la Comisión de Honor y Justicia, no detectaron las presuntas irregularidades que los aliados de estos dos denunciaron y que, por conveniencia propia, no indagaron lo referente a las graves faltas cometidas por ellos, como son: enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, fraude procesal y las que se pudieren agregar en el futuro derivado de una investigación.
Las irregularidades antes señaladas tienen su explicación en el hecho de que pretenden tener el control sobre todos los negocios de Cruz Azul, los cuales se valoran, aproximadamente, en 65 mil millones de pesos, lo que ha llevado al señalado Alfredo Álvarez Cuevas a contratar los servicios profesionales de abogados, como son los casos de Mariano Albor, de los correspondientes al despacho Reyes Retana y de los Hermanos Olvera.
En los últimos 18 meses por diversos medios se ha conocido una serie de hechos, actos y denuncias sobre la Cooperativa la Cruz Azul que involucran, invariablemente, a Guillermo Álvarez Cuevas,cooperativista, director general de la cooperativa, director general de Concretos Cruz Azul y presidente del Club Deportivo, su hermano Alfredo Álvarez Cuevas, cooperativista, exdirector comercial, exdirector general adjunto de Concretos Cruz Azul y exvicepresidente del Club Deportivo y Víctor Garcés Rojo, cuñado de éstos, cooperativista, exdirector jurídico y exvicepresidente del Club Deportivo.
Y bueno, en esa vorágine otro tema que inquieta a la cooperativa es la contratación de la empresa de outsourcing IDN, que es investigada por las autoridades hacendarias y que opera la nómina de Cruz Azul. IDN paga comisiones, por el contrato arriba señalado, a Gabriel Holschneider, Ricardo González y Víctor Herrera Pratts. El citado Gabriel Holschneider fue el promotor para la compra de seguros que no implicaron la obtención de beneficios extralegales a los referidos Guillermo Álvarez y Víctor Garcés, lo que tuvo que haber conocido el multicitado Alfredo.
Holschneider, con la participación de Francisco Martínez y Javier Caire, realizaron operaciones con cuantiosas cantidades de dinero vía la compañía de seguros Banorte Generali, que dirigían a las empresas QBE de Australia y el Istmo de Panamá, que pueden representar un daño al patrimonio de Cruz Azul por manejos de IVA, Comisiones y Seguros. Por estos movimientos obtuvieron los referidos Gabriel Holschneider, Ricardo González, Víctor Herrera Pratts y Gerardo Herrejón, quien es director de IDN, un beneficio de 35 millones de dólares.
Este negocio realizado por IDN, así como las compras de seguros, han dado lugar a situaciones inverosímiles como la ocurrida con el señor Holschneider, quien no obstante ser consejero de seguros Atlas ejecuta acciones de intermediación de seguros; cuestión que indebidamente realiza pues no está registrado como intermediario de seguros ante la comisión de Seguros y Fianzas, a través de la empresa Seguros Generali.
El Financiero
04 de Abril de 2011
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